Política de Prevenção à Lavagem de Dinheiro

Introdução

A ZCore reconhece a importância de combater a lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, especialmente em transações centralizadas. Esta política é aplicável às movimentações Pix, que são as transações que envolvem troca de tokens por dinheiro ou dinheiro por tokens, passando pela ZCore Network. Importante destacar que as transações realizadas através da carteira são descentralizadas e não estão sujeitas a esta política, pois não passam pela ZCore Network.

Limite Mensal de Transações

• Especificidade do Limite: O limite mensal de 30.000 reais aplica-se exclusivamente às movimentações Pix na plataforma da ZCore.

Análise mais Restrita

• Foco nas Transações Pix: Caso um usuário ultrapasse o limite mensal em transações Pix, será conduzida uma análise mais restrita para averiguar a origem dos recursos.

Procedimentos de Análise para Transações Pix

• (a) Declaração de Origem de Fundos: Necessária para movimentações Pix que excedam o limite estabelecido.

• (b) Comprovantes de Renda e Patrimônio: Solicitados para validar a origem dos recursos em transações Pix.

• (c) Informações Adicionais sobre a Transação: Focadas em transações Pix, incluindo finalidade e beneficiários.

Análise de Risco

• Aplicação nas Movimentações Pix: Técnicas de análise de risco serão utilizadas para identificar atividades suspeitas nas transações Pix.

Sigilo e Confidencialidade

• Proteção de Dados em Transações Pix: Informações relativas a movimentações Pix serão mantidas em sigilo, respeitando as normas de proteção de dados.

Cooperação com as Autoridades Competentes

• Foco em Transações Pix: A ZCore cooperará com autoridades nas questões relacionadas às transações Pix, conforme a legislação vigente.